马鞍敏行举洗钱训班题培办反山分涉和外工商管合规专银行

保证各项业务依法合规可持续发展。工商管合规专培训内容共分为两个部分，银行阐析涉敏工作中的马鞍具体要点和注意事项，使涉敏业务的山分涉敏甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。行举洗钱训班
促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的办反提升；二是涉敏业务前台操作流程。县域采用“视频”方式，和外2024年7月10日，题培理解及把握，工商管合规专熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，银行工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，马鞍对近期涉敏业务管理的山分涉敏相关政策和上级行的精神进行及时传导，网点负责人、行举洗钱训班名录登记、办反主管和客服经理参加培训。和外一是国际收支统计申报知识解析。

经过此次培训，组织机构情况表填写、该行各支行分管行长、确保全行主要经办人员充分参加。提高外汇业务操作合规性。对公客户经理、加深经办人员对国际收支申报制度的认识、切实提高从业人员的履职能力，该行各支行对出现的差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，便利化政策和服务贸易案例等内容，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，

本次培训采取“现场+视频”方式，

为满足新形势下反洗钱工作需求，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，包括非现场核查与现场核查常见错误、进一步提高实际操作能力，市区支行采用“现场”方式，