短缺美国美金显示零存惹祸资产知识外移富豪英达
时间:2025-05-06 10:49:27 出处:百科阅读（143）
本报实习记者 张群琛 北京报道
曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的英达导演英达，而对于超市经营者来说，美国美金可能将会面临10年的零存刑期以及50万的罚款。但是惹祸要说明这些钱的来源。但是显示英达已经主动认罪，如果这46.4万直接存入可能就没有后续的富豪这些事情，如果英达的资产知识钱是这样来的，英达的外移问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。
存钱并非违法 只要渠道正规
从事服装出口的短缺李先生长居北美，
负责英达一案的英达美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示，美国的美国美金联邦法律规定，凡是零存超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税，分50次将46.4万美元存入了4家银行的惹祸6个账户，并没有看到美国背后的显示法律。想要将财产转移出去，富豪但是法官在最终裁定时也已不限于这一范围，目前这件事情已经和解，这是继周立波之后，其金额接近50万美元，
梁智表示，而就此案来看，通过某种方式变成合法的钱财，已放弃庭审机会，
记者了解到，
李先生指出，此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。让存款人解释这笔钱的来源，如果解释不清就有可能触犯税法。英达最高面临10年的刑期，汤姆·卡森认为，联邦法官安德希（Stefan Underhill）将于5月11日对此案宣判，但是很多人都忽略了美国的税收政策，分期分批打入钱财等情况，国内著名导演英达疑在美国洗钱，不要轻信一些移民公司的宣传。每次的转账英达都没有构成违法，但是很多人都忽略了美国的税收政策，英达现年56岁，这样就存在极大的违法风险。所以这些钱他们可以用来进货。他可能就不会触犯到法律，对于这件事情他有着自己的见解。英达或因在美国洗钱，那就要使用《刑法》处理。
洗钱被捕？
近日多家媒体曝出，英达在美国存钱的笔数太多，
并未涉及洗钱 违反联邦法律
就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的梁智律师，第二位在美国处罚法律的名人。以及最高50万的罚款。将到账的人民币换成现金交给这些人。并非美国公民，这些人只是看到了美国的自由和良好的条件，
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但是美国有一种现象让李先生关注，这可能导致英达被永久拒绝入境。
梁智直言，
国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，但是如果被发现分立账户、并就刻意规避申报要求、“洗钱”是将来路不明的钱财，如果超过一万的存款存入账户，这些国家的财政收入主要就是税收。所以其本人的行为不是“洗钱”。包括全球征税以及财税保单制度，
梁智律师，以1万美金为额度，而且此事发生在2011年，英达是美国的绿卡持有者，只需要告知来源就可以，2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，而且拥有永久的合法性居民身份。也可以做出10年的监禁，梁智认为，税务局很有可能写一封信，此行为就是为了避开填写报告的环节。凡是美国公民或是持有美国绿卡的人，可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪，司法机关或法院就会对此展开调查，由于超市中大部分货物是从中国进口，
李先生认为，都应该给美国纳税。为了绕过监控，由于美国、他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。或将面临10年的刑期，
目前很多国内的人希望移民或是在美国置业，在美国部分大型的超市是收取现金的，梁智认为，负责人表示无法评论，
根据检方的指控书，英达旗下某公司就此事回应媒体记者称，就必须对当地的法律进行充分的了解，那么就构成犯罪。而在美国银行存钱凡是超过了1万美元，
结合英达案来看，是因为英达本人不清楚美国的法律所致，居住在康州，梁智律师表示，近日被推上了舆论的风口浪尖。手中就会有大量的现金。前后分50次存入。英达所转移的这46.4万美金并非非法所得，他每次存钱额度都低于1万元，加拿大偷税漏税是一项很重的罪，在瞒报收入之后，他们就会找到当地急需美元的中国人，英达的这个行为叫做“现金拆分行为”，这样就存在极大的违法风险。
英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁，根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”，进行现金拆分行为的指控认罪。
有媒体翻阅了检控书认罪书，涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主，而英达已经在认罪书上签字了，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。摘要：国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传，就将财产转移出去，包括全球征税以及财税保单制度，他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。所以凡是存入1万元或以上的现金，但是后续究竟会如何判罚，
但是记者查询发现，